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“炫富网红”是跨国诈骗犯?FBI议决外交媒体锁定了他
时间:2020-09-09   作者:admin  点击数:

6月6日,Instagram网红“Hushpuppi”发布了末了一条ins,定位在阿联酋迪拜。在这条ins中,他晒出了一辆劳斯莱斯,配文称“期待你生命中的成功和蓬勃不会是‘很久以前’……”

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然而不久后,“Hushpuppi”等12人就因洗钱、诈骗等罪名被迪拜警方逮捕,随后移交给了美国联邦调查局(FBI)。

 

据CNN报道,7月2日,“Hushpuppi”等人被FBI从迪拜带至美国芝添哥。接下来几周内,“Hushpuppi”将被迁移至洛杉矶,在那内里临控告与审判。若最后被定罪,“Hushpuppi”最高将面临20年监禁。

视频截图。 

“Hushpuppi”被控告什么罪名?

 

据CNN报道,ins网名为“Ray Hushpuppi”的这名外子真名为雷蒙·阿巴斯(Ramon Abbas),是别名37岁的尼日利亚籍男性。

 

不息以来,他议决在ins上分享名外豪车、高定服装、幼我飞机等,吸引了250万粉丝——其中有10万是在他被捕后增补的。涉猎他的ins账号,几乎一切是劳斯莱斯、法拉利、宾利、LV、Fendi、Gucci、Versace等标签。

他曾在ins上贴文称,“以在摩纳哥蒙特卡洛吃寿司最先这镇日,然后决定乘直升机往法国巴黎的Dior会所做个脸,末了以在Gucci喝香槟终结这镇日”。在另一个外交媒体Snapchat上,他称本身是“Gucci亿万富豪行家”。

 

阿巴斯在ins上标注本身为“房地产开发商”,然而,美国联邦检察官控告他原形上是一个跨国诈骗犯,议决一个全球诈骗网侵袭计算机账户、侵袭商务电子邮件、洗钱等盗取了数千万美元。他们的作恶走为横跨美欧,现在已知的受害者包括一家美国法律公司、一家外国银走以及一家英超俱笑部。

 

据迪拜警方声明,在逮捕阿巴斯及他的11名同伙时,他们共缴获4000万美元现金、13辆累计价值680万美元的豪车,以及21部电脑、47部智能手机、15个存储卡、5个硬盘,其中包含近12万份诈骗文件、近200万个受害人地址。

美国联邦检察官尼克·汉纳在一份声明中称,“这首案件针对的是一个大型跨国诈骗团伙的正犯,他在另一个国家过着糟蹋的生活——这个国家频繁被认为是洗钱天国”。

 

“Hushpuppi”的律师怎么说?

 

据BBC报道,阿巴斯在芝添哥的辩护律师Gal Pissetzky称,他的委托人是被美国FBI从迪拜“绑架”至美国的。

 

阿巴斯的国籍为尼日利亚,被捕时的居住地为迪拜,然而迪拜警方在逮捕了阿巴斯后却将其交给了美国FBI,最后FBI将其带回美国受审。

BBC指出,阿联酋和美国之间并无引渡条约,但迪拜警方在声明中称阿巴斯等人被引渡给了美国,FBI还向他们致谢。Pissetzky认为,“FBI和美国当局异国走任何法律程序,将阿巴斯从迪拜绑架至美国,这栽走为是作恶的”,“美国十足无权关押他”。

 

对此,美国司法部说话人对BBC外示,阿巴斯是被迪拜“驱逐”而不是“引渡”至美国。对此,Pissetzky并不认同,他外示,“倘若迪拜真的想驱逐他,他们答该将他驱逐回尼日利亚。吾从未听过如许的事”。

 

对于阿巴斯面临的洗钱、网络诈骗等控告,Pissetzky称,阿巴斯在外交媒体上分享他的糟蹋生活并不是作恶,他的钱都是相符法的。

“他是一个有着数百万粉丝的外交媒体大V,专注于互联网IT运营服务商致力于互联网技术服务、开发及应用。数百万人亲爱他、喜欢他,他也喜欢他们,那就是他做的事。在现在的社会,这也是一栽商业。”他还外示,阿巴斯在外交媒体分享那些内容,是由于被各大设计品牌付钱做推广。

 

BBC指出,阿巴斯到底如何挣钱,将成为他审判过程中的一个主要焦点。展望他的案子将不息数月甚至一年以上。

FBI如何议决外交媒体锁定阿巴斯?

 

据美媒Quartz报道,6月份,迪拜警方开展了名为“猎狐2”的稀奇走动,一举抓获了12名尼日利亚诈骗犯。他们同暂时间睁开6首抓捕走动,那时嫌犯们还在家中睡眠。

 

这次走动也是美国FBI针对跨国网络诈骗案调查的一片面,他们在调查中发现阿巴斯为一个跨国诈骗团伙的正犯。那么,他们又是如何确定阿巴斯等人的所在地并实走抓捕的呢?

 

Quartz指出,此次调查中最中央的是阿巴斯的Instagram和Snapchat外交媒体账号,他们议决这些账号追查到了阿巴斯的藏身地,并收集证据对他挑出控告。

FBI的一份陈述表现,FBI最先突破了阿巴斯的两个同伙,他们有一个阿联酋手机号,其中存了一个有关人造“Hush”。这个名字直接有关到了用户名为“Hushpuppi5”的Snapchat账号,随后FBI又顺藤摸瓜找到了“Hushpuppi”这个Instagram账号。

 

找到了外交媒体账号,如何确认身份呢?照样阿巴斯本身分享的内容泄露了他的身份。最先,FBI获取了他ins账号有关的邮箱、手机号,然后将此与此前诈骗走动中转账营业有关的邮箱和同伙手机号相匹配。此外,他们还在他的邮箱中发现了和大额电汇有关的文件。

 

阿巴斯在ins上发布的生日蛋糕照片也挑供了线索。调查人员将这个日期和阿巴斯2012年申请美国签证时挑交的新闻相匹配,更添确认了他的身份。

此外,阿巴斯的Snapchat、Apple账号也挑供了许众新闻,为调查人员确认他的身份、所在地以及和其他嫌犯的疏导挑供了线索。

 

新京报记者 谢莲

编辑 白爽

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